في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية بمحافظة القليوبية.
خلفية الواقعة
جاءت التحريات في إطار جهود الوزارة لرصد وتتبع أموال ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، والتصدي لمحاولات إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار في المواد المخدرة.
نشاط المتهم الإجرامي
كشفت التحريات قيام عنصر جنائي مقيم بمحافظة القليوبية بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.
أساليب غسل الأموال
أوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، من بينها:
- تأسيس أنشطة تجارية بأسماء مختلفة
- شراء عقارات وأصول ثابتة
وذلك بهدف إضفاء طابع قانوني على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
حجم الأموال المغسولة
قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة جرائم غسل الأموال، وضبط ثروات العناصر الإجرامية والتصدي لها.