في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من العناصر الإجرامية بمحافظة أسيوط.
معلومات وتحريات حول نشاط إجرامي
أكدت المعلومات والتحريات قيام شخصين، أحدهما له معلومات جنائية ومقيمان بمحافظة أسيوط، بالاشتراك في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
أساليب إخفاء وتبييض الأموال
وتبين أن المتهمين سعيا إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة تجارية مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عقارات ومركبات.
تقدير حجم عمليات غسل الأموال
وقد قدرت الجهات المختصة القيمة المالية للعمليات الإجرامية الخاصة بغسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، تم الحصول عليها من نشاطهم غير المشروع في تجارة وترويج المواد المخدرة.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهما على جهات التحقيق المختصة، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وضبط العناصر الإجرامية.