تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات نشاط أحد الأشخاص المتهم بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تداول وبيع وشراء العملات الرقمية المشفرة، بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية وتتبع الأنشطة المالية المشبوهة.
تحريات تكشف نشاطًا غير مشروع في العملات الرقمية
بدأت الواقعة بعدما رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، معلومات وتحريات بشأن قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي في مجال تداول وبيع وشراء العملات الرقمية المشفرة.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يعتمد على عدد من منصات تداول العملات الرقمية، مستخدمًا عدة حسابات شخصية لإجراء عمليات البيع والشراء والتداول، بالمخالفة للقانون.
المتهم مبرمج حاسب آلي ومقيم في بني سويف
وعقب استكمال التحريات وتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم واستهدافه وضبطه.
وتبين أن المتهم يعمل مبرمج حاسب آلي، ومقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف، وأنه اعتاد ممارسة نشاطه في تداول العملات الرقمية المشفرة من خلال المنصات الإلكترونية.
هاتف محمول يكشف تفاصيل النشاط
وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين وجود دلائل ومؤشرات تؤكد ممارسته النشاط محل الاتهام.
وأظهرت محتويات الهاتف استخدام المتهم عددًا من الحسابات المرتبطة بمنصات تداول العملات الرقمية، بما يدعم ما توصلت إليه التحريات بشأن نشاطه.
اعتراف المتهم بممارسة النشاط
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات ونتائج الفحص، أقر بممارسته نشاط تداول وبيع وشراء العملات الرقمية المشفرة على النحو المشار إليه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمتهم، فيما جرى إخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.