في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 عناصر جنائية متورطين في غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي.
تفاصيل الواقعة
أكدت التحريات قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي واسع يشمل:
-
الاتجار بالمواد المخدرة
-
الأسلحة والذخائر غير المرخصة
-
ترويج هذه الأنشطة بشكل غير قانوني
وبهدف إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، قاموا بمحاولة إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، بهدف إظهارها كأموال قانونية.
القيمة المالية لأفعال الغسل
قدرت أجهزة التحقيق القيمة المالية للأموال المغسولة بحوالي 350 مليون جنيه تقريبًا، تم الحصول عليها نتيجة الأنشطة الإجرامية للمتهمين، والتي تم رصدها ومتابعتها من قبل الجهات المختصة.
الإجراءات القانونية المتخذة
-
تحديد وضبط المتهمين المتورطين في نشاط غسل الأموال
-
تحري ومصادرة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها أو شراؤها بالأموال غير المشروعة
-
إعداد المحاضر القانونية اللازمة لعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
وأكدت الجهات المختصة استمرارها في ملاحقة وضبط كل من يسعى لغسل الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية لضمان تطبيق القانون وردع المخالفين.