بعد التأهل على حساب مصر.. تحقيقات أمريكية تطال رئيس الاتحاد الأرجنتيني بشبهات غسل أموال واحتيال مالي

بعد ساعات من احتفال المنتخب الأرجنتيني بتأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، إثر فوزه المثير على منتخب مصر بنتيجة 3-2، كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن تطورات قانونية قد تضع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في مواجهة أزمة كبيرة، بعدما فتحت السلطات الأمريكية تحقيقًا بشأن معاملات مالية للاتحاد، وسط شبهات تتعلق بغسل الأموال والاحتيال المالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن التحقيق يستهدف رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا، في إطار مراجعة تحويلات مالية وعقود تجارية أُجريت عبر النظام المصرفي الأمريكي.

تحقيق فيدرالي أمريكي في معاملات الاتحاد الأرجنتيني

ذكرت صحيفة "آس" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، بالتعاون مع مدعين فيدراليين تابعين لوزارة العدل الأمريكية، بدأ تحقيقًا موسعًا بشأن عدد من المعاملات المالية التي أجراها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، يركز التحقيق على تحويلات مالية تجاوزت قيمتها 300 مليون دولار مرت عبر النظام المصرفي الأمريكي، مع فحص مدى التزامها بالقوانين المالية الأمريكية، وما إذا كانت تضمنت مخالفات تستوجب الملاحقة القانونية.

وأضافت الصحيفة أن المحققين يراجعون طريقة إدارة الاتحاد الأرجنتيني لإيراداته الدولية، إضافة إلى العقود التجارية التي أبرمها مع شركات عالمية، وتتبع مسارات الأموال التي مرت عبر المؤسسات المالية الأمريكية.

شبهات غسل أموال واحتيال مصرفي

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق لا يقتصر على مراجعة التحويلات البنكية، بل يمتد إلى دراسة احتمال وجود جرائم مالية، من بينها غسل الأموال والاحتيال باستخدام النظام المصرفي الأمريكي.

وتعمل الجهات الأمريكية على فحص الوثائق والعقود المالية للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية والضريبية المتعلقة بتلك المعاملات، ومعرفة ما إذا كانت الأموال قد استخدمت أو نُقلت بطرق تخالف القوانين الأمريكية.

اجتماعات مع رجل أعمال أرجنتيني لجمع الأدلة

وكشفت "آس" أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي عقدوا اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع رجل الأعمال الأرجنتيني جييرمو توفوني، الذي يمتلك معلومات تتعلق ببعض التعاقدات التجارية الخاصة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي في إطار جمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات التي قد تساعد في كشف تفاصيل الملف المالي، موضحة أن التحقيقات بدأت منذ عام 2025 بقيادة ثلاثة مدعين فيدراليين، قبل أن تتوسع خلال الفترة الحالية مع استمرار مراجعة المستندات والبيانات المالية.

شركة وسيطة تحت المجهر

وأفادت الصحيفة بأن جزءًا مهمًا من التحقيق يركز على شركة خاصة لعبت دور الوسيط المالي في تحصيل الإيرادات الدولية الخاصة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

ووفقًا للتقرير، مرت عبر هذه الشركة مئات الملايين من الدولارات الناتجة عن عقود رعاية وتسويق مع شركات عالمية، من أبرزها:

• عقد مع شركة للملابس الرياضية بقيمة 60 مليون دولار.
• عقد تجاري آخر بلغت قيمته 40 مليون دولار.

وتسعى السلطات الأمريكية إلى التحقق مما إذا كانت هذه التحويلات تمت وفق الأطر القانونية، أو تضمنت مخالفات مالية أو ضريبية.

لا اتهامات رسمية حتى الآن

ورغم التقارير المتداولة، أكدت صحيفة "آس" أن السلطات الأمريكية لم توجه حتى الآن أي اتهامات رسمية إلى رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا أو إلى الاتحاد نفسه.

وأوضحت أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية، حيث تقتصر الإجراءات الحالية على جمع المعلومات، ومراجعة الوثائق، والاستماع إلى الشهود، قبل اتخاذ أي قرارات قانونية محتملة.

ويؤكد هذا الأمر أن فتح التحقيق لا يعني بالضرورة ثبوت ارتكاب مخالفات أو صدور أحكام بالإدانة، وإنما يمثل خطوة قانونية للتحقق من الوقائع.

توقيت التحقيق يثير الاهتمام

جاء الكشف عن التحقيقات في توقيت لافت، عقب ساعات قليلة من تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب مصر في مباراة شهدت إثارة كبيرة، إلى جانب جدل واسع حول بعض القرارات التحكيمية.

وأثار توقيت الإعلان اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية، بعدما انتقلت الأضواء سريعًا من الاحتفال بالتأهل إلى الحديث عن الأزمة القانونية المحتملة التي تواجه الاتحاد الأرجنتيني.

هل تتأثر مشاركة الأرجنتين في كأس العالم؟

حتى الآن، لا توجد أي مؤشرات على أن هذه التحقيقات ستؤثر على مشاركة المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2026، إذ ترتبط القضية بالإدارة المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وليس بالجهاز الفني أو اللاعبين.

كما لم يصدر أي بيان رسمي من الاتحاد الأرجنتيني أو من رئيسه كلاوديو تابيا للرد على ما ورد في التقارير الإعلامية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

ويبقى الملف مفتوحًا أمام تطورات جديدة، خاصة إذا انتهت التحقيقات إلى توجيه اتهامات رسمية أو الكشف عن نتائج قد تضع الاتحاد الأرجنتيني أمام واحدة من أكبر أزماته الإدارية والمالية في السنوات الأخيرة.