اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخص ضُبط لغسله مبلغ 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وتأتي هذه الضبطية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، بما يعزز الأمن الاقتصادي ويحد من التهرب المالي غير المشروع.
القبض على متهم بغسل أموال من نشاط غير مشروع في العملة بالإسكندرية
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص، مقيم بالإسكندرية، لغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.