تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال بلغت 160 مليون جنيه، حصيلة أعمالهم غير المشروعة في تجارة المواد المخدرة.
ضبط 3 عناصر جنائية لارتكابهم جرائم المخدرات
وأطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر الثلاثة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تفاصيل غسل 160 مليون جنيه
وقام المتهمون بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، وقدّرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 160 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط متهمين بتهمة غسل 50 مليون جنيه
وفي واقعة أخرى جرت في وقت سابق، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال تقدر قيمتها بـ 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، وضُبط بحوزتهما مبالغ مالية محلية وأجنبية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.