ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على شخص مقيم بالإسكندرية، لاتهامه بغسل أموال تقدر قيمتها بـ 30 مليون جنيه، من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يمارس نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، محاولًا الاستفادة من فروقات أسعار العملات خارج القنوات الرسمية، مستغلاً ضعف الرقابة على تداول النقد الأجنبي في السوق الموازي.
محاولة إضفاء صبغة شرعية على الأموال
أوضحت التحقيقات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات وسيارات، بحيث تبدو الأموال وكأنها ناتجة عن نشاطات قانونية مشروعة، في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على المكاسب غير القانونية.
الإجراءات القانونية والتحقيقات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجرائم المنظمة، بالتنسيق مع باقي أجهزة الوزارة، كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وتم تحرير المحاضر اللازمة.
كما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للتحقق من ملابسات غسل الأموال وضبط باقي المتورطين المحتملين، وفق ما تم تحديده من تحريات ومصادر رسمية.
حجم الأموال المغسولة
قدرت قيمة الأموال المغسولة التي تورط فيها المتهم بـ 30 مليون جنيه، وهو ما يعكس خطورة نشاطه الإجرامي على الاستقرار الاقتصادي ومحاولته استغلال السوق غير الرسمي للنقد الأجنبي.
