نجحت الأجهزة الأمنية في مصر في إسقاط ما أُطلق عليه «مستريح الذهب السوداني»، بعد تورطه في سلسلة واسعة من وقائع النصب والاحتيال، استهدفت عشرات المواطنين والمستثمرين، مستغلًا حلم الثراء السريع والاستثمار في الذهب والبورصة، قبل أن تتكشف خيوط شبكة احتيال منظمة انتهت بملاحقته أمنيًا وقضائيًا.
القبض على رجل أعمال سوداني بعد بلاغات متتالية
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على رجل أعمال يحمل الجنسية السودانية، عقب تزايد البلاغات المقدمة ضده من ضحايا اتهموه بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، بزعم تشغيلها في استثمارات مربحة داخل سوق الذهب والبورصة.
وكشفت التحريات أن المتهم اعتمد على وعود خيالية بتحقيق أرباح سريعة ومضمونة، مستخدمًا أسلوب «تشغيل الأموال» الذي طالما أوقع ضحايا كُثر في فخاخ مشابهة، قبل أن يختفي بالأموال أو يماطل في السداد.
ضحية جديدة بعد القبض عليه
في تطور لاحق لعملية التوقيف، تقدم ضحية جديد ببلاغ رسمي عقب إلقاء القبض على المتهم، وهو صاحب معرض سيارات، اتهم فيه «مستريح الذهب السوداني» بالاستيلاء على ملايين الجنيهات.
وأوضح الضحية في محضر الشرطة أن المتهم أقنعه باستثمار أمواله في مشروعات تجارية مقابل فوائد دورية، إلا أنه بعد تسلّم المبالغ، امتنع عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المال، ما دفعه للانضمام إلى قائمة المجني عليهم أمام جهات التحقيق.
خطة احتيال مدروسة وشركات وهمية
وكشفت هايدي فضالي، محامية الدفاع عن عدد من الضحايا، أن المتهم اتبع استراتيجية مدروسة لإيهام ضحاياه بقوته المالية ونفوذه الاقتصادي.
وأوضحت أن المتهم:
-
ادعى امتلاكه شركة بورصة عالمية
-
روّج لمشروع ضخم للتنقيب عن الذهب وتجارته
-
استهدف فئات ميسورة الحال لضمان مبالغ كبيرة
وضمت قائمة الضحايا سيدة أعمال معروفة، وطبيبًا، ومواطنة مغربية الجنسية، إلى جانب عدد من المستثمرين الذين انخدعوا بالمظهر الخارجي والكيانات الوهمية التي كان يروج لها.
مفاجأة دبلوماسية: مطلوب للقضاء في السودان
على الصعيد الدبلوماسي، كشفت مصادر من داخل السفارة السودانية عن مفاجأة مدوية، حيث تبين أن المتهم مطلوب للقضاء في السودان، وصادرة بحقه أحكام في قضايا نصب واحتيال مماثلة.
وأدى هذا الاكتشاف إلى تحرك عدد من الضحايا للتنسيق مع السفارة السودانية لتقديم شكاوى إضافية، في إطار مساعٍ قانونية موسعة لكشف كامل سجله الإجرامي.
النيابة تحقق وحصر الأموال المنهوبة
تواصل النيابة العامة المصرية تحقيقاتها الموسعة مع المتهم، الذي تقرر حبسه على ذمة القضايا المنسوبة إليه، وذلك لحصر:
-
إجمالي الأموال المستولى عليها
-
عدد الضحايا داخل مصر وخارجها
-
طبيعة الشبكات والكيانات الوهمية المستخدمة
كما تعمل جهات التحقيق على تتبع مسارات الأموال المنهوبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستردادها.
قضية تعيد التحذير من مستريحين الاستثمار
تعيد قضية «مستريح الذهب السوداني» التأكيد على خطورة الانسياق وراء وعود الأرباح السريعة دون مستندات قانونية واضحة أو رقابة رسمية، في ظل تكرار سيناريوهات مشابهة داخل سوق الاستثمار غير المنظم.
شبكات نصب تختفي تحت أسم الاستثمار
بسقوط مستريح الذهب السوداني في قبضة الأمن المصري، تُطوى صفحة جديدة من صفحات النصب المنظم، فيما تظل التحقيقات مفتوحة لكشف كامل أبعاد القضية، وحماية المواطنين من شبكات احتيال تتخفى خلف لافتات الاستثمار والذهب.