ضبط 6 متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة نصب واحتيال
في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
نشاط إجرامي قائم على النصب والاستيلاء على أموال المواطنين
كشفت التحريات أن المتهمين، ومن بينهم اثنان لهما معلومات جنائية سابقة، تورطوا في الاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، بدعوى توظيفها لهم في مجال تجارة الرخام والجرانيت.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا أساليب احتيالية لإقناع الضحايا بضخ أموالهم، قبل الاستيلاء عليها دون تنفيذ أي استثمارات حقيقية.
محاولات لإخفاء مصادر الأموال وإضفاء طابع مشروع
أشارت التحريات إلى أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وجاء ذلك من خلال إدخال الأموال في أنشطة ظاهرها قانوني بهدف تضليل الجهات الرقابية وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
أساليب غسل الأموال المستخدمة
كشفت التحقيقات أن المتهمين لجأوا إلى عدة وسائل لإخفاء وتتبع الأموال، أبرزها:
- تأسيس شركات بأسماء مختلفة
- شراء سيارات حديثة
- اقتناء دراجات نارية
وذلك بهدف دمج الأموال غير المشروعة داخل أصول يصعب تتبع مصدرها الحقيقي.
قيمة عمليات الغسل تصل إلى 100 مليون جنيه
قدرت الجهات المعنية القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وهي حصيلة نشاطهم الإجرامي خلال الفترة الماضية.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.