في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ إجراءات قانونية حيال عدد من المتورطين بمحافظة الغربية.
تحديد عناصر جنائية متورطة في غسل الأموال
أوضحت التحريات أن الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأجهزة المعنية، رصدت قيام 4 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة الغربية، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
أساليب إخفاء الأموال غير المشروعة
كشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ومحاولة إضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال إنشاء أنشطة تجارية، بالإضافة إلى شراء عقارات وأراضٍ بأسماء مختلفة لإظهارها كأموال ناتجة عن كيانات مشروعة.
تقدير حجم الأموال المغسولة
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 140 مليون جنيه تقريبًا.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.
