في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية بمحافظة جنوب سيناء.
معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصر جنائي مقيم بجنوب سيناء، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
أساليب إخفاء الأموال غير المشروعة
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، عبر إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، بهدف تضليل الجهات الرقابية.
وسائل استغلال الأموال المتحصلة من الجريمة
أوضحت التحريات قيام المتهم باستخدام الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في:
- تأسيس أنشطة تجارية
- شراء عقارات وأراضٍ
- شراء سيارات
وذلك في محاولة لإضفاء مظهر قانوني على ثروته غير المشروعة.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابعها.