اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين مقيمين بمحافظة قنا، بعد تورطهما في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
تفاصيل نشاط المتهمين الإجرامي
كشف التحري أن المتهمين كانا يحاولان إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر إدخالها في أنشطة تجارية وعقارية، وشراء الأراضي الزراعية والسيارات، ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة.
قيمة الأموال المضبوطة والإجراءات القانونية
قدرت أعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمان بحوالي 190 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ضبطهما ومراجعة كافة مستندات التعاملات المالية المتعلقة بهما.
جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الاقتصادية
تأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات الأفراد ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه من يسيئون استخدام الأموال المكتسبة من الأنشطة غير المشروعة.
