واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ممتلكات وعقارات العناصر الإجرامية، في إطار استراتيجية الدولة الرامية لمواجهة الجريمة بكافة صورها.
ضبط عناصر جنائية متورطة في غسل الأموال
وأوضح بيان وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل الواقعة والتحريات
كشفت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال:
-
تأسيس أنشطة تجارية وهمية.
-
شراء عقارات في مناطق مختلفة.
-
شراء سيارات ودراجات نارية.
وجاءت هذه التحركات في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها متحصلة من كيانات مشروعة، بهدف تمويه مصدرها الحقيقي.
حجم الأموال المتحصلة
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه، تمثل حصيلة نشاط المتهمين في ترويج المواد المخدرة.
إجراءات وزارة الداخلية
أكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال، وضبط الممتلكات المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، بالتعاون مع النيابة العامة للوقوف على ملابسات تلك الوقائع وتقديم المتهمين للعدالة.
كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية.