في تطور جديد ضمن التحقيقات الجارية في قضية صبري نخنوخ، استدعت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال السيدة كلارا غسان شلفون، لبنانية الجنسية وزوجة صبري نخنوخ، للحضور إلى مقر النيابة للتوقيع على قرار منعها من السفر والتحفظ على أموالها، وذلك عقب تأييد محكمة الجنايات للقرار الصادر بحقها ضمن القضية.
استماع النيابة إلى أقوال زوجة صبري نخنوخ
وخلال حضورها أمام النيابة، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال كلارا غسان شلفون بشأن الوقائع محل التحقيق، في إطار استكمال إجراءات الفحص والتحقيق المتعلقة بالقضية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن عدد من المتهمين المرتبطين بالقضية.
تحقيقات موازية في وقائع غسل الأموال
وكشفت التحقيقات المالية الموازية التي تجريها الجهات المختصة عن تتبع عائدات يُشتبه في ارتباطها بأنشطة إجرامية محل التحقيق.
وأشارت التحريات إلى وجود شبهات حول لجوء المتهمين، ومن بينهم صبري نخنوخ، إلى استخدام أساليب متعددة لإخفاء مصادر الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة، في محاولة لقطع الصلة بينها وبين مصدرها الأصلي.
قرار بالتحفظ على الأموال والأصول
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحريات، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشمولين بالتحقيقات، والتي تشمل:
- الأموال المنقولة.
- الأسهم والصكوك والسندات.
- الخزائن والودائع البنكية.
- المحافظ الإلكترونية.
- الأصول والعقارات.
كما تضمن القرار منع المتهمين من التصرف في تلك الأموال لحين انتهاء التحقيقات والفصل النهائي في القضية.
إخطار الجهات المختصة بتنفيذ القرار
قامت النيابة العامة بإخطار الجهات المعنية بتنفيذ قرار التحفظ على الأموال، ومن بينها:
- البنوك.
- مصلحة الشهر العقاري.
- البورصة المصرية.
- الجهات الرقابية المختصة.
وذلك لضمان تنفيذ القرار ومنع أي تصرفات مالية أو قانونية على الأصول المشمولة بالتحفظ.
إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر
كما أصدرت النيابة العامة قرارًا بإدراج المتهمين في القضية على قوائم الممنوعين من السفر، كإجراء احترازي لضمان استمرار التحقيقات وعدم مغادرة البلاد لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.
رفض استئناف صبري نخنوخ وآخرين
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة حكمًا برفض الاستئناف المقدم من صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر.
وجاء قرار المحكمة تأييدًا للإجراءات التي اتخذتها جهات التحقيق ضمن القضية المرتبطة باتهامات يجري فحصها على خلفية وقائع تتعلق بمشاجرة شهدتها منطقة القاهرة الجديدة.
استمرار التحقيقات
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية، بالتوازي مع أعمال الفحص المالي وتتبع الأصول والأموال محل التحريات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم بشأن المتهمين وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
