واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك في إطار مكافحة الأنشطة غير المشروعة.
جهود أمنية لملاحقة جرائم غسل الأموال
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وأجهزة الوزارة المعنية، برصد نشاط أحد العناصر الجنائية.
وتبين تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أساليب إخفاء الأموال غير المشروعة
كشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة.
وجاء ذلك من خلال:
- تأسيس أنشطة تجارية.
- شراء عقارات وأراضٍ.
حجم الأموال المغسولة
أسفرت التحريات عن أن قيمة عمليات غسل الأموال قدرت بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا، تم الحصول عليها من أنشطة غير قانونية في تجارة الأسلحة والذخائر.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات في الواقعة.
