في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط عدد من المتهمين المتورطين في غسل الأموال.
استهداف 4 عناصر جنائية متورطة في تجارة المخدرات
أسفرت التحريات عن قيام 4 عناصر جنائية بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها.
أساليب غسل الأموال وإخفاء المصدر
كشفت المعلومات أن المتهمين لجأوا إلى عدة طرق لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، من بينها:
- تأسيس أنشطة تجارية بأسماء مختلفة
- شراء عقارات في مناطق متعددة
- اقتناء سيارات فارهة
وذلك بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية ومشروعات مشروعة.
تقدير حجم الأموال المغسولة
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمون بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، تم تحصيلها من نشاطهم في تجارة المواد المخدرة.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة، في إطار جهود الدولة لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها.